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与警察玩猫捉老鼠
李全才、李胜杰就是专门和警察玩这种诈骗“游戏”的老手，他俩做诈骗行当多年，并多次逃避了警察的打击，用诈骗得来的钱在厦门购置了许多处房产。自去年年底，他们出资在厦门市开元区香莲里33号、34号、35号租下7处住房作为作案窝点，并购买了大量电脑、手机等作案工具，以他人身份证在深圳等地开设大量银行卡账户，纠集多名不法分子，聚集在香莲里进行网络诈骗活动。 该团伙分工明确，有2名“网络制作员”、3名“信息员”和12名“业务员”。网络制作员负责从其他商务信息网站上收集并下载有关信息资料，然后将他们收集修改后的商品信息资料，贴到自己建立的网站上。“信息员”负责将这些虚假的商品信息向全国各地的个人电子邮箱或其它的商务信息网站发送。据抓获的3名“信息员”交待，他们一天一台电脑能发送虚假信息近万条。而“业务员”则专门与受骗者联系，当受骗者有意购买时，“业务员”则开始编织各种借口，要受骗者先付商品定金或部分货款等，当受骗者将钱款汇到其账号中，则立即将钱全部在异地银行取走。
警方请受害者报案
专案组继27日当天在现场缴获大量电脑、手机等作案工具后，发现信息诈骗案件另一重要工具——银行卡尚未全部缴获，次日又对作案处所再次全面搜查。从房子的秘处又找到了71张银行卡、存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设（骗术研究网 163164 ）的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共进账2258700元；另有9个涉嫌用于诈骗的银行账户共进账328088元。这些用于诈骗的银行账号多在深圳市开设，因此，专案组派专人于4月7日赶赴深圳，对所有在深圳特区开设的银行账号进行查询、冻结，到4月9日，已查清5个银行账号涉及金额428000余元。
专案组的信息查询小组通过对所缴获的2l台电脑、46部手机进行查询，提取、固定当中所有与案件有关的数据，查明李全才犯罪团伙建立的网上诈骗网站10个，半年中共向全国各地商务信息网站发送虚假商品信息700万条以上，向全国各地的个人电子邮箱发送虚假信息30万条以上；用于诈骗的手机号码有32个，省内外与涉案手机有联系的电话号码多达25000个以上。
警方为了提醒网上受骗客户采取有效措施，在犯罪嫌疑人用于作案的网站上发布通告，并协调移动、联通公司向全国所有与涉案手机有过联系的手机用户发送短信息，在最大程度上向全国受骗者发出告示，请受骗者及时向公安机关报案，并提供有关的证据。
为了方便受骗者报案，及时收集犯罪证据，专案组的受理案件小组专门受理全国各地受骗者来电、来函报案，保证全天候有人接受受骗者报案。截至4月15日，专案组已接到受骗者书面报案材料102份，连同深圳警方所立案件45份，现已有书面报案材料146份。
写信敲诈党政领导
专案组在侦办这起网络信息诈骗的同时，也不断接到全国各地警方来人、来函要求协查“以坐台小姐名义写信对党政机关领导进行敲诈、勒索”的系列案件。信的内容是：“大哥，你好，我是半年前陪你共度良宵的三陪小姐，这些日子因为警察扫黄打丑，我失去了赖以生存的饭碗，请你接信后速寄3000元帮小妹渡过生活难关，如果您不把钱寄来，我就把我和你之间的事告诉你单位的纪检部门和你的妻子。”
专案组还发现本案有些用于作案的银行账号与“大哥，你好……”系列案使用的银行账号相同，并且在抓获主要犯罪嫌疑人李胜杰时，在其身上缴获新购买的邮票500张，继而在其住家中搜查到整箱的空白信封。李全才、李胜杰这一诈骗团伙也承认除了利用互联网发布虚假商品信息进行诈骗外，还涉嫌从事“大哥，你好……”敲诈勒索系列案件。至18日，通过预审，专案组证实李全才用这4个银行账号在30多起“大哥，你好……”敲诈勒索案件中使用过，这30多起案件分别来自广东、云南、上海、天津、北京等地。
* 本文摘自 海峡都市报
安溪农民网络诈骗大案侦破纪实
价格低廉的网上售货
前些年，河北人李成办了一家公司，专门经营电脑、摄像机配件的销售。他从不积压货源，每笔生意都通过网络完成，既省了差旅费，也降低了交易的成本，生意多年来一直不错。
春节过后，李成在网上发现一个较有知名度的集团，正在促销电脑和摄像机。他拨打了网站提供的联系手机，接电话的人自称是集团销售部的“罗经理”。据他解释，这是该集团的春节促销活动，由于数量有限，上网订购的人很多。李成当即订下20万元的货，并按惯例将10％的订金两万元，划至“罗经理”指定的账号。
次日，“罗经理”打电话给李成，说由于打折商品较为特殊，老总要求先支付50％货款。李成虽觉不妥，但仍把钱汇了过去。过了两天，“罗经理”又让李成汇去运费和保险费。事情越来越蹊跷，已经满腹疑虑的李成，打电话去该集团询问，终于发现自己上当了。
和李成类似的受骗者还有北京的曾强。他在网上订购了150部手机，并在对方的一再要求下，先后3次汇款共14万元。之后，对方停了手机，那个网站也随之销声匿迹。
今年3月以来，厦门市警方不断接到遭遇网络诈骗的报案电话。涉案金额之大、人员之多，在厦门创下系列金融凭证诈骗案之最。
借知名网页提供虚假信息
经过一番调查，厦门警方将目标锁定在开元区莲花广场附近6个窝点。3月27日晚，70多名警察对这6个窝点进行集中排查，当场抓获犯罪嫌疑人26名，缴获电脑2l台、手机51部、赃款16．8万元及存折21本、银行卡28张。
鉴于案情重大，福建省公安厅将此案列为挂牌督办案件。厦门市公安局刑警支队成立专案组，经过为期12天的审讯，初步查明了以李全才、李胜杰为首的特大网上诈骗团伙的犯罪事实。这些犯罪嫌疑人全都是安溪县魁斗和长坑乡的农民。
据李全才、李胜杰交代，这一团伙多年来一直以诈骗为生，参与过储蓄卡调包、手机短信息诈骗等违法犯罪活动，多次逃过了警方打击。去年底，两人出资在厦门租下7处住房，购入电脑、手机等作案工具，用他人的身份证在深圳等地开设大量银行账户，纠集20余名不法分子从事网络诈骗活动。
该团伙分工明确，有网络制作员、信息员和业务员，各司其职。其中，网络制作员专门负责建立个人网站、制作网页，从其他商务信息网站收集并下载有关产品的信息资料，然后按五至八折的价格对产品信息进行修改，贴在被掉包的知名企业商务网站上；信息员主要负责将这些虚假信息发至个人电子邮箱或其他商务网站；业务员则持手机等受害者上钩。一旦受害者有意购买，业务员即开始编织各种美妙的借口，要求受害者支付订金，开始会少一些，等对方上钩了，他们索要订金的胃口就会越来越大。
这伙人多是小学文化
3月28日，专案组再次对作案地点进行全面搜查，从房子的秘密隐藏处找到71张银行卡、44本存折，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本、16．8万余元现金。根据搜查小组提供的证据，银行冻结了犯罪嫌疑人开设的银行账号共31个，涉及金额42．8万余元。
专案组还对缴获的电脑、手机进行查询，提取所有与案件有关的数据，查明该犯罪团伙建立的网上诈骗网站多达10个，半年内共向商务网站发送虚假商品信息700万条，向个人电子邮箱发送虚假信息30万条；用以诈骗的手机号码32个，与涉案手机有联系的省内外电话号码逾2．5万多个。
据李胜杰交代，团伙成员大都是农民，仅小学文化程度。警方说，这伙犯罪嫌疑人的骗术十分低劣，雇来制作网页的信息员，对网络知识可以说是一知半解。他们之所以屡屡得手，只不过利用了人们喜欢贪小便宜的心理。
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